Na celowniku fiskusa – bogaci właściciele niedochodowych firm

Państwowa Inspekcja Podatkowa (Valstybinė mokesčių inspekcija) postanowiła skontrolować firmy, które deklarują straty lub symboliczne dochody oraz ich właścicieli, których majątek mimo to się powiększa. Dotychczasowe kontrole wykazały, że w przypadku 9 przedsiębiorców wydatki przewyższały deklarowane dochody nawet o 5 mln litów.
Valstybinė mokesčių inspekcija
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Inspekcja Podatkowa realizuje projekt o intrygującej nazwie „Biedna firma – bogaty właściciel”. Celem projektu jest skontrolowanie bogacących się przedsiębiorców – właścicieli oficjalnie nierentownych firm.

Nieruchomość o wartości pół miliona jako zwrot pożyczki 70 tys. litów

Valė Kulvinskienė, dyrektorka Departamentu Kontroli Inspekcji Podatkowej poinformowała DELFI, że najlepszymi rezultatami mogą pochwalić się inspektorzy z Kłajpedy. Okazuje się, najczęściej właściciele firm unikają płacenia podatków udzielając pożyczki własnym firmom.

Jeden z ciekawszych przypadków ukrywania dochodu inspektorzy wykryli w Kłajpedzie. Firma, która otrzymała od swojego właściciela pożyczkę w wysokości 70 tys. litów, zwróciła należność w postaci nieruchomości o wartości siedmiokrotnie wyższej, niż wspomniana pożyczka. Inspekcja szacuje, że w ten sposób właściciel firmy nie zapłacił fiskusowi ponad 120 tys. litów podatku dochodowego.

„W trakcie kontroli wykryto, że zgodnie z umową, firma spłaciła pożyczkę przekazując własność nieruchomości: nieukończonego budynku o przeznaczeniu komercyjnym, rzeźnię oraz myjnię. Łączna rynkowa wartość nieruchomości wynosi ponad 500 tys. litów. W ten sposób spłacono pożyczkę w wysokości 70 tys. litów. W złożonej deklaracji podatkowej podatnik nie wykazał dochodu w naturze, nie obliczył i nie zapłacił ponad 120 tys. podatku dochodowego” – opowiada Valė Kulvinskienė.

Inspektorzy dokładnie zbadali dochody przedsiębiorcy. W trakcie kontroli okazało się, że majątek podatnika znacznie przewyższa jego oficjalne dochody, dlatego sprawa została skierowana do sądu.

„W oparciu o informacje, zebrane w trakcie kontroli oraz przekazane przez inne instytucje, przygotowaliśmy wstępny bilans przychodów i wydatków za okres 2006-2010.” – informuje Valė Kulvinskienė i dodaje, że oficjalnie deklarowane dochody są zbyt niskie dla zebrania rzeczywistego majątku kontrolowanych przedsiębiorców.
„Zebrane informacje pozwalają podejrzewać nielegalne wzbogacenie, dlatego zostały przekazane odpowiednim instytucjom. Rozpoczęto szczegółową kontrole podatkową” — dodała Kulvinskienė.

Wydatki 1,6 mln litów bez odpowiednio wysokich dochodów

Inspekcja Podatkowa skierowała również sprawę pewnego małżeństwa, dysponującego milionowymi kwotami, które nie miały odzwierciedlenia w ich oficjalnych dochodach.
Jak informuje Departament Kontroli Inspekcji Podatkowej, wysokość oficjalnych dochodów małżeństwa za okres 2006-2010 nie była wystarczająca, aby pokryć wydatki w wysokości 1,6 mln litów: zakup nieruchomości, udzielenie pożyczki, utrzymanie rodziny itd.

Inna sprawa dotyczy pewnego przedsiębiorcy, który wynajmował nieruchomości swojej własnej firmie. Przedsiębiorca jednak zadeklarował 300 tys. i zapłacił podatki.

„W skontrolowanym okresie, osoba ta w oparciu o umowę najmu wynajmowała swojej firmie nieruchomość w Połądze (Palanga). Ustaliliśmy, że nie były to jednorazowe transakcje, a pomieszczenia zostały przystosowane do działalności komercyjnej. Biorąc pod uwagę okoliczności użytkowania nieruchomości doszliśmy do wniosku, że dana osoba faktycznie prowadziła działalność gospodarczą. W trakcie kontroli przedsiębiorca dostarczył zaktualizowane deklaracje podatkowe i zadeklarował ponad 300 tys. litów dochodu, pochodzącego z prowadzonej działalności. Poza tym, w trakcie kontroli naliczyliśmy ponad 11 tys. litów dodatkowych rocznych podatków” – opowiada Valė Kulvinskienė.

Wydatki przewyższyły dochody o 5 mln

Państwowa Inspekcja Podatkowa realizując projekt w okręgu kłajpedzkim, wraz ze wspomnianymi przypadkami zainteresowała się 9 osobami – przedsiębiorcami i ich współmałżonkami. Łączne wydatki tych osób przewyższyły deklarowane dochody nawet o 5mln litów.

„Dla pokrycia wszystkich wydatków za okres 2006-2010 zabrakłoby ponad 5mln litów. Właściciele firm udzielali pożyczki lub w inny sposób wnosili środki finansowe do swoich firm: przelewem na konto, wpłatą gotówką, opłacając zakupy firmy lub usługi. W toku kontroli ustaliliśmy trzy przypadki, gdy właściciele firm oraz ich współmałżonkowie w okresie 2006-2010 pożyczyli lub w inny sposób przekazali swoim firmom ponad 5 mln litów, prawdopodobnie pochodzących z nieopodatkowanych dochodów.” – podsumowała rozmówczyni DELFI.

15 przypadków nielegalnego wzbogacenia

W ramach projektu skontrolowano dane 10 536 firm i 15 516 właścicieli oraz członków ich rodzin. Okręgowym inspektorom zlecono skontrolowanie ponad 100 osób.
Do chwili obecnej skontrolowano 54 podatników i 27 związanych z nimi osób, zrealizowano 106 kontroli operacyjnych, zainicjowano kontrole podatkowe 12 podatników i 6 związanych z nimi osób. W 15 przypadkach istnieje podejrzenie nielegalnego wzbogacenia.

pl.delfi.lt
Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 
Zaprenumeruj nas
Facebook pl.DELFI.lt