Podejrzewa się, że w „Ūkio bankas” „wyprano” 13 mln dolarów

 (4)
Litewscy prokuratorzy podejrzewają, że przez konta offshore w „Ūkio bankas” „wyprano” 13 mln dolarów (około 33,7 mln litów), które pochodziły z budżetu Rosji. Aferę wykrył prawnik Sergej Magnitskij.
Podejrzewa się, że w „Ūkio bankas” „wyprano” 13 mln dolarów
© A.Stackevič nuotr.

Prokurator Donatas Puzinas potwierdził, że dochodzenie rozpoczęto po otrzymaniu oświadczenia z funduszu "Hermitage Capital Management", w którym pracował Magnitskij.

„Rozpoczęto dochodzenie ws. środków finansowych pochodzących z budżetu Rosji, których część – około 13 mnl dolarów zostało przelanych na konta offshore w „Ūkio bankas” - oświadczył prokurator.

Decyzją prokuratora ograniczono możliwość dokonywania przelewów z kont offshore, jednak pozostawiono możliwość przelewania środków finansowych na konta. Prokurator zaznaczył, że pieniędzy na kontach praktycznie nie ma – zostało na nich tylko 40 tys. litów.

Dochodzenie rozpoczęto w sierpniu ubiegłego roku, po otrzymaniu przez Prokuraturę Generalną oświadczenia od firmy prawniczej "BrownRudnick" reprezentującej „Hermitage Capital Management”.

Konsultant „Hermitage Capital” Sergiej Magnitskij w listopadzie 2009 roku zmarł w areszcie śledczym w Moskwie. Został aresztowany po tym, jak odkrył dużą aferę korupcyjną, w którą zamieszani byli urzędnicy i wysokiej rangą politycy rosyjscy. Magnitskij twierdził, że z budżetu Rosji skradziono około 230 mln dolarów.

W związku ze śmiercią Magnitskiego USA stworzyła „czarną listę”, na którą zostały wpisane osoby związane ze śmiercią prawnika. Rosja w odpowiedzi na sankcje wprowadzone przez USA zabroniła Amerykanom adoptować rosyjskie dzieci.

pl.delfi.lt
Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 
Zaprenumeruj nas

Litwa

Grupa parlamentarna "3 Maja" na rzecz Wileńszczyzny, „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", Steczkowska i Tchakounte w Wilnie, Festiwal Poezji Słowiańskiej

W Sejmie RL powołano grupę parlamentarną "3 Maja", której zadaniem będzie opracowanie długoterminowej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie, nauczyciel i działacz społeczny Žilvinas Radavičius zaprosił na tradycyjne „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", koncert Justyny Steczkowskiej, koncert króla bluesa Rolanda Tchakounte, Festiwal Poezji Słowiańskiej.

Kolejna propozycja ws. oryginalnej pisowni nazwisk, harcerze na rzecz hospicjum zebrali ponad 10 tys. euro, dyskusja nt. polityki pamięci oraz wadliwych kodów pamięci, retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy (30)

Kolejna propozycja ws. oryginalnej pisowni nazwisk, harcerze na rzecz hospicjum zebrali ponad 10 tys. euro, dyskusja nt. polityki pamięci oraz wadliwych kodów pamięci, retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy w Wilnie i Kownie, zarząd Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach na Litwie.

Kandydat na premiera zrestartuje stosunki z Polską, kolejna dwujęzyczna tabliczka, kwesta "Wileńszczyzna Rossie” - wyniki, "Drzewo nadziei" - harcerze na rzecz Hospicjum, koncerty, imprezy (23)

Kandydat na premiera Litwy Saulius Skvernelis zamierza przyśpieszyć i zrestartować stosunki z Polską, dwujęzyczna tabliczka w Wilnie - Latviešu iela, kwesta "Wileńszczyzna Rossie” - zebrano 4957,64 euro i 188,15 złotych, Wieczór piosenki biesiadnej, koncert charytatywny „Drzewo Nadziei” na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, koncert z okazji 20-lecia Instytutu Polskiego w Wilnie, Polscy artyści na XVI Wileńskim Triennale Malarstwa „Obrazy nomadyczne“.

Święto Niepodległości Polski, nowy bolid litewsko-polskiej ekipy, Harward przyjął absolwenta polskiej szkoły w Wilnie, zniknęła tabliczka z polską nazwą ulicy (2)

Święto Niepodległości Polski, litewsko-polska ekipa zaprezentowała nowy bolid na Dakar 2017, Harward przyjął absolwenta polskiej szkoły w Wilnie, zniknęła tabliczka z polską nazwą ulicy, Pałac Balińskich w Jaszunach zaprasza na koncert muzyki czasów Wiliama Szekspira.

Skvernelis obiecał rozwiązanie problemów polsko-litewskich, tablica poświęcona żołnierzom i powstańcom WKL, wspólne świętowanie Dnia Niepodległości, teatr i filmy (51)

Saulius Skvernelis z Litewskiego Związku Rolników i Zielonych obiecał rozwiązanie problemów polsko-litewskich, w Kobyłce została odsłonięta tablica pamiątkowa dla żołnierzy i powstańców WKL. Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości. Już niedługo rozpocznie się trzecia odsłona Międzynarodowego Festiwalu Monospektakli „MONOWschód” oraz pokaz filmów krótkometrażowych „Polish Wave”.
Facebook pl.DELFI.lt