Prokurator Donatas Puzinas potwierdził, że dochodzenie rozpoczęto po otrzymaniu oświadczenia z funduszu "Hermitage Capital Management", w którym pracował Magnitskij.
„Rozpoczęto dochodzenie ws. środków finansowych pochodzących z budżetu Rosji, których część – około 13 mnl dolarów zostało przelanych na konta offshore w „Ūkio bankas” - oświadczył prokurator.
Decyzją prokuratora ograniczono możliwość dokonywania przelewów z kont offshore, jednak pozostawiono możliwość przelewania środków finansowych na konta. Prokurator zaznaczył, że pieniędzy na kontach praktycznie nie ma – zostało na nich tylko 40 tys. litów.
Dochodzenie rozpoczęto w sierpniu ubiegłego roku, po otrzymaniu przez Prokuraturę Generalną oświadczenia od firmy prawniczej "BrownRudnick" reprezentującej „Hermitage Capital Management”.
Konsultant „Hermitage Capital” Sergiej Magnitskij w listopadzie 2009 roku zmarł w areszcie śledczym w Moskwie. Został aresztowany po tym, jak odkrył dużą aferę korupcyjną, w którą zamieszani byli urzędnicy i wysokiej rangą politycy rosyjscy. Magnitskij twierdził, że z budżetu Rosji skradziono około 230 mln dolarów.
W związku ze śmiercią Magnitskiego USA stworzyła „czarną listę”, na którą zostały wpisane osoby związane ze śmiercią prawnika. Rosja w odpowiedzi na sankcje wprowadzone przez USA zabroniła Amerykanom adoptować rosyjskie dzieci.
